La Justicia ejecutó más de 30 operativos simultáneos por presunto lavado de dinero ligado a la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas sumó un capítulo decisivo este lunes, cuando el juez federal Luis Armella dispuso allanamientos en la AFA y en 18 clubes del fútbol argentino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero iniciada tras una denuncia de la DGI.
Los operativos alcanzaron la sede de la AFA en Viamonte, el predio de Ezeiza y establecimientos deportivos y administrativos de equipos como Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, además de varias instituciones del Ascenso, entre ellas Temperley, Los Andes, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, Dock Sud, Acassuso y Excursionistas.
La Justicia desplegó más de 30 procedimientos simultáneos, uno de los operativos más amplios en entidades deportivas en los últimos años.
La DGI detectó movimientos que superarían los $818.000 millones realizados a través de Sur Finanzas PSP, en operaciones donde aparecen monotributistas sin capacidad económica, emisores de facturas presuntamente apócrifas y “sujetos no categorizados”.
Entre los clubes con mayores montos, según documentación incorporada al expediente, figuran San Lorenzo con $660 millones, Racing con más de $100 millones y Argentinos Juniors con cerca de $200 millones.
El caso también involucra al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, donde figuran dirigentes vinculados a Banfield y a la empresa Banfileños SA, ya investigados en Lomas de Zamora.
El financista Ariel Vallejo, cercano a Tapia, entregó su teléfono y el de su madre la semana pasada, mientras la fiscal Cecilia Incardona solicitó que la causa quedara a cargo de Armella, quien ordenó los allanamientos de este lunes.
La investigación continuará ahora con el análisis de los dispositivos y documentos secuestrados, que podrían definir la magnitud del circuito financiero y el nivel de responsabilidad de cada institución involucrada.
